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我市高发诈骗类型(二)
——电信网络新型违法犯罪诈骗手法总结

    07、机票退、改签诈骗

    犯罪嫌疑人利用门户网站、旅游网站、百度搜索引擎等投放广告,发布订购、退换机票、火车票等虚假电话,以较低票价引诱受害人上当。随后,再以“身份信息不全”“账号被冻”“订票不成功”等理由要求事主再次汇款,从而实施诈骗。

    犯罪嫌疑人非法窃取旅客实时航班信息,通过点对点发送短信,以“航班取消,提供退票或改签服务”,并留下假冒航空公司客服电话,诱导受害人联系假冒客服工作人员,随后犯罪嫌疑人冒充航空公司客服,诱骗受害人多次进行汇款操作,实施连环诈骗。

    08、重金求子(慈善捐款)

    诈骗

    犯罪嫌疑人谎称丧偶白富美,愿意出重金求子引诱受害人联系,之后以交纳诚意金、检查费、公证费等各种理由实施诈骗。

    犯罪嫌疑人通过微信摇一摇加上受害人,然后冒充投资老总、政府工作人员等身份,谎称有一扶贫计划,可以帮受害人申请扶贫款项,并以要交纳保证金、公正金为由让受害人向指定账户汇款实施诈骗。

    09、冒充黑社会诈骗

    犯罪嫌疑人先获取事主身份、职业、手机号等资料(有的包括近亲属身份信息),拨打电话自称黑社会人员,受人雇佣要加以伤害或者恐吓受害人,但声称受害人可以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款实施诈骗。

    10、PS图片诈骗

    犯罪嫌疑人通过互联网下载领导干部头像并制作人员名单,然后使用电脑软件将领导干部头像合成淫秽图片,并将淫秽图片与打印好的留有银行账户的敲诈信装入信封,随后犯罪嫌疑人会赴外省邮寄该敲诈信,若有受害人打款,犯罪嫌疑人便会继续打电话敲诈受害人钱财。

    11、冒充公检法

    犯罪嫌疑人冒充银行、通信运营商、社保、医保等单位工作人员,以受害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用或受害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求受害人将资金转入国家账户配合调查(部分案件中,犯罪嫌疑人还会向受害人展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续,来诱导受害人信任)。

    12、代办信用卡、贷款类

    诈骗

    犯罪嫌疑人一般通过在网络媒体发布办理小额贷款、代办信用卡等钓鱼网站,以此非法获取公民个人信息,接着犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或者贷款公司工作人员通过电话联系受害人,对有意向者先收取200-500元不等的手续费(代办信用卡类诈骗还会向受害人邮寄一张假信用卡),然后又以交纳年息、检验还贷能力、保证金、税款、代办费等为由,要求受害人汇款,或骗取受害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费实施诈骗。(此类案件不包括提升信用卡额度)。

    网络贷款、办理信用卡类诈骗主要手法:犯罪嫌疑人在利用微信、QQ、互联网等渠道发布“无担保、无抵押、快速放款”等办理贷款、信用卡等虚假信息,后以提前收取手续费、材料费、利息、等理由实施诈骗或是直接骗取受害人的银行资料四件套,以便利用受害人信息实施其他网络犯罪。

    13、冒充军警购物诈骗

    犯罪嫌疑人冒充军人、消防队员联系受害人,提出购买帐篷、床铺、演练设施等物资的需求,并告知受害人此类物品供货商的电话,后由另一名同伙扮演供货商,以让受害人先打货款的方式,骗取受害人钱财。

    14、游戏币、游戏点卡诈骗

    犯罪嫌疑人在游戏、QQ群、微信群、快手视频APP等其他社交平台,推广游戏优惠刷点券广告,并留下联系方式,诱导受害人加QQ或微信好友私聊,之后虚构各种充值优惠套餐,提供给受害人选择,要求先付款再充值,承诺五分钟到账,成功骗取套餐充值费用后,又制作各种游戏界面和充值界面截图,并发送截图给受害人,以安全检测、退款保证金等理由,要求受害人继续充值(保证几分钟后会全数退还给受害人)持续实施诈骗,直至将受害人QQ或微信拉黑。

    部分案件中,犯罪嫌疑人诱导受害人进行游戏套餐充值时,让受害人提供游戏账号和密码、登录服务器区域、登录的手机系统,最后通过登录受害人游戏账号,冒充该受害人诈骗其游戏内其他好友。

    15、游戏装备诈骗

    犯罪嫌疑人在游戏、QQ群、微信群中发布买卖游戏装备的广告信息,诱导受害人加QQ或微信好友,之后犯罪嫌疑人会发送一虚假游戏交易平台给受害人,并说明要在该平台上进行交易,受害人在该假游戏平台充值交易后,犯罪嫌疑人以充值金额不足、不能自动发货、交易需要交纳保证金为由持续实施诈骗。

    16、虚假购物消费诈骗

    (1)假冒代购诈骗:犯罪嫌疑人在微信朋友圈以优惠打折、海外代购等方式为诱饵发布广告信息,诱导受害人与其联系,待受害人付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗。

    (2)低价购物诈骗:犯罪嫌疑人通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,一旦受害人与其联系,即以“缴纳定金”“交易税手续费”等方式骗取钱财。

    (3)虚假服务诈骗:犯罪嫌疑人通过互联网站发布提供私人侦探、提供考题、调查追债、删除网贴、代写代发论文等各种虚假服务,引诱受害人缴纳定金、保证金,受害人只要一汇款,犯罪嫌疑人就将受害人拉黑。(虚假服务诈骗不包括提供色情服务类诈骗)

    17、虚假网站、链接诈骗

    犯罪嫌疑人通过制作博彩网站、优惠充值网站、返现APP、提升信用卡额度等虚假网站,然后通过短信、QQ群、微信群进行推广,引诱受害人点击虚假的网址和链接,并诱导受害人输入自己的银行账号、手机号码、验证码等信息,从而实施诈骗。

    18、补助、退税类诈骗

    犯罪嫌疑人冒充财政局、民政、残联、医保等单位工作人员,向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信,谎称可以领取补助金、救助金、助学金,要求受害人提供银行卡号,然后以资金到帐查询为由,指令其在银行ATM机上进入英文界面操作,从而实施诈骗。

    犯罪嫌疑人事先获取到事主购买房产、汽车、医保等信息后,冒充财政局、税务局、医保局等单位工作人员,以税收、医保等方面政策调整,可办理退税退款为由,诱骗事主到银行ATM机上实施转账操作,从而实施诈骗。

    19、理财类诈骗

    (1)收藏诈骗:犯罪嫌疑人冒充各类收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会或买卖古玩、艺术品等,并留下联络方式。一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定帐户实施诈骗。

    (2)花呗借呗、京东白条,信用卡升级提额诈骗:犯罪嫌疑人利用手机或短信群发平台给受害人发送短信,声称受害人符合可以提升借贷额度、信用卡升级的要求,并留下联系电话,待受害人与其联系后,即以“缴纳定金”“手续费”等名义实施诈骗。

    (3)解除分期付款诈骗:犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或贷款公司工作人员,通过发送短信称受害人信用卡逾期未还、信用卡已被冻结,会影响受害人银行征信和支付宝信用积分,进而诱导受害人进行汇款实施诈骗。

    20、其他类型诈骗

    (1)平台投资诈骗主要手法:犯罪嫌疑人以某证券或投资公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,吸引受害人加入微信群、QQ群等社交平台,获取受害人信任后,再诱导受害人在嫌疑人搭建设立的虚假恒指、贵金属、农产品等期货、现货交易平台进行交易,或以发展所谓的“加盟商”为由,引诱受害人进入虚假的交易平台,通过虚假注资、人为操控市场行情的方式,使受害人在交易平台内大额亏损、爆仓,以达到大额获利的目的。

    (2)网络购物诈骗主要手法:犯罪嫌疑人在网上发布商品低价出售信息,通过微信、电话等方式诱骗受害群众,待被害人有购买意向后,使用微信、银行转账方式收取被害人钱财,收钱后立即将被害人拉黑或寄送次品、模具。

    (3)冒充客服类诈骗主要手法:犯罪嫌疑人通过非法渠道购买购物网站的买家信息及快递信息后,冒充购物网站客服称受害人购买的物品质量有问题,可给予受害人退款赔偿;或者冒充快递公司客服称受害人快递丢失,可给予受害人经济赔偿,随即提供二维码诱导受害人扫描,受害人根据犯罪嫌疑人的诱导,将其银行卡等信息输入二维码跳出的网页,并输入手机验证码后,其银行卡内钱款便被转走。

时间:2020-09-16    来源:克拉玛依日报
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